证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-053
亚光科技集团股份有限公司
对于控股鼓励非公设备行可交换公司债券
存续期限及换股价钱治疗的教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容确凿、准确、齐备，莫得缝隙记录、误导
性述说或首要遗漏。
一、控股鼓励可交换公司债券基本情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）控股鼓励湖南海斐控
股有限公司（以下简称“海斐控股”）于 2020 年 9 月 8 日完成了非公设备行可交换公司债券
（以下简称“本期债券”或“20 太控 E1”）的刊行，刊行限制为 3 亿元，期限为 3 年，换股
期限为 2021 年 3 月 9 日至 2023 年 9 月 7 日，脱手换股价钱为 20.25 元/股。具体内容详见公
司于 2020 年 9 月 9 日清楚的《对于控股鼓励非公设备行可交换公司债券刊行完成的公告》
（公
告编号：2020-093）。
经海斐控股董事会审议通过，本期债券的换股价钱自 2023 年 8 月 4 日起由 20.25 元/股
治疗为 12.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日清楚的《对于控股鼓励非公设备
行可交换公司债券刊行完成的公告》（公告编号：2023-065）。
券本息兑付安排治疗的教导性公告》（公告编号：2023-071）。
控 E1”自 2023 年 10 月 23 日起换股价钱由 12.00 元/股治疗为 11.87 元/股。具体内容详见
公司于 2023 年 10 月 18 日清楚的《对于控股鼓励非公设备行可交换公司债券换股价钱治疗的
教导性公告》
（公告编号：2023-091）。
“20 太控 E1”自 2024 年 9 月 5 日起换股价
格由 11.87 元/股治疗为 11.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日清楚的《对于控
股鼓励非公设备行可交换公司债券换股价钱治疗的教导性公告》（公告编号：2024-069）
。
股价钱由 11.00 元/股治疗为 7.10 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日清楚的《关
于控股鼓励非公设备行可交换公司债券换股价钱治疗的教导性公告》（公告编号：2024-083）
二、本次存续期限及换股价钱治疗的情况
公司收到海斐控股奉告，凭证 2025 年 9 月 3 日“20 太控 E1”2025 年第一次债券捏有
东说念主会议决议，“20 太控 E1”的存续期由 5 年蔓延至 6 年（即到期日由 2025 年 9 月 8 日蔓延
至 2026 年 9 月 8 日），计息期限及换股期限相应蔓延；《2020 年非公设备行可交换公司债券
召募阐发书》
“换股价钱向下修正要求”的修正权限与修正幅度由“本期刊行建树了换股价钱
向下修正要求，即在换股期内，当亚光科技在职意兼并 30 个来回日中有 10 个来回日的收盘
价低于当期换股价钱的 85%时，刊行东说念主董事会（或董事会授权的机构/东说念主士）有权决议换股价
格向下修正决策。若在前述 30 个来回日内发生过换股价钱治疗的情形，则在换股价钱治疗日
前的来回日按治疗前的换股价钱和收盘价猜测，在换股价钱治疗日及之后的来回日按治疗后
的换股价钱和收盘价猜测。治疗后换股价钱不低于作出决定之日前一个来回日宗旨股票收盘
价以及前 20 个来回日收盘价均价”治疗为“本期刊行建树了换股价钱向下修正要求，即在换
股期内，刊行东说念主董事会（或董事会授权的机构/东说念主士）有权决议换股价钱向下修正决策”。前
述事项还是债券捏有东说念主会议表决通过。
经海斐控股董事会审议通过，
“20 太控 E1”自 2025 年 9 月 5 日起换股价钱由 7.10 元/
股治疗为 6.25 元/股。本次换股价钱治疗后，说合用于交换的股票数目仍能保险投资者足额
换股。本期债券刊行东说念主说合用于交换的股票不存在限售或权益缝隙等影响投资者换股权益的
事项，本次可交换公司债券换股价钱的治疗不违抗刊行东说念主对来回所、上市公司、投资者等相
关喜悦或其他相关章程。
三、其他阐发
换股期内，债券捏有东说念主是否遴荐换股以及实质换股数目均存在不敬佩性，对于控股鼓励
本次可交换公司债券的后续事宜，公司将凭证相关法律规矩实时现实清楚义务，敬请庞杂投
资者详确投资风险。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
